Dragonul Rosu, raiul evaziunilor cu produse textile!

Un milion de euro în trei zile. Atât estimeazã anchetatorii cã au reuºit sã scoatã ilegal din þarã mai mulþi iranieni, chinezi ºi români care fac parte dintr-o bandã.
Pentru prinderea lor au fost organizate zeci de percheziþii, iar 11 suspecþi au fost reþinuþi de poliþiºtii din Ilfov. Cu toþii sunt acuzaþi de evaziune fiscalã ºi spãlare de bani pentru cã se foloseau de casele de schimb valutar pe care le deþineau în Bucureºti ºi Constanþa pentru a trimite în China bani negri, obþinuþi într-un centru comercial de la marginea Capitalei.
Locul unde ani de-a rândul inspectorii antifraudã ºi poliþiºtii de la economic au fãcut zeci de percheziþii este complexul comercial de la marginea Bucureºtiului, unde predominã vânzarea de marfã adusã din Asia. Amenzile date periodic ºi suspendarea activitãþilor unor magazine pentru cã nu aveau case de marcat nu au împiedicat însã dezvoltarea zonei comerciale. Aceasta s-a extins de o halã la peste 5000 de magazine ºi tot atât de multe spaþii de birouri ºi locuri de parcare.
Înfiinþat în 2003, complexul a devenit între timp un colos care aprovizioneazã 80 la sutã dintre magazinele de haine din þarã. În acelaºi timp autoritãþile au suspiciuni cã acesta ar fi ºi un leagãn al evaziunii fiscale. De aici spun poliþiºtii, ar pleca zilnic cãtre China sute de mii de euro. Numai în 2015, de exemplu suma a trecut de 100 de milioane de euro. Banii negrii erau duºi cu sacii la bancã ºi transferaþi, cu acte false, în conturi din China, în numele unor societãþi fantomã.
Cetãþenii chinezi ar fi reuºit sã facã rost ilegal de valutã de la niºte iranieni, reþinuþi marți searã de poliþiºtii din Ilfov. Aceºtia din urmã, patroni de case de schimb valutar, ar fi schimbat la negru sume uriaºe pe care nu le-au înregistrat. Luau lei ºi le ofereau asiaticilor euro sau dolari.
Roxana Vasile, purtãtor de Cuvânt IPJ Ilfov: “Leii astfel obþinuþi erau trimiºi cãtre o altã grupare din Constanþa care de asemenea erau schimbaþi ilegal în valutã fiind astfel eludate taxele cãtre bugetul de stat.”
Din aceastã grupare fãcea parte, potrivit anchetatorilor ºi iranianul gãsit împuºcat anul trecut în Voluntari. Patron de casã de schimb, acesta ar fi fost jefuit de 80.000 de euro ºi ucis de un rival în afaceri.
Peste un milion de euro au gãsit poliþiºtii în casele de schimb valutar din Bucureºti ºi Constanþa iar banii au fost încasaþi doar în ultimele trei zile.
Din câºtigurile ilegale, suspecþii ºi-ar fi cumpãrat maºini scumpe ºi ºi-au construit vile cu lift.
Potrivit anchetatorilor membrii grupãrii deþineau maºini de lux, cu care ar fi transportat banii obþinuþi din schimburi valutare ilegale, între Bucureºti ºi Constanþa. 6 dintre bolizi au fost confiscaþi de anchetatori pentru recuperarea prejudiciului.
Complexul comercial unde începea afacerea ilegalã are un istoric bogat în controale ºi amenzi. Acum trei luni, inspectorii ANAF au gãsit din nou nereguli la 100 de firme care nu aveau case de marcat ºi vindeau marfã fãrã documente. Responsabilii au primit amenzi de peste 1 milion de lei. Chiar ºi aºa activtiatea continuã nestingheritã ºi
chiar se extinde.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge