17 percheziții la persoane bãnuite de evaziune și spãlare a banilor în comerțul cu îmbrãcãminte și încãlțãminte

Polițiștii Capitalei și cei din Giurgiu efectueazã joi 17 percheziții domiciliare la locuințele unor persoane fizice și la sediile unor firme de pe raza municipiului București și a județelor Ilfov, Giurgiu, Teleorman și Cãlãrași, într-un dosar de evaziune fiscalã și spãlare a banilor în domeniul comerțului cu obiecte de îmbrãcãminte și încãlțãminte.
Dosarul este instrumentat de procurori ai Secției de urmãrire penalã și criminalisticã din cadrul PÎCCJ, care estimeazã un prejudiciu de circa 4.688.745 lei.
\”Din probele administrate pânã în acest moment a rezultat cã, în perioada 2010 — 2013, a fost creat un mecanism infracțional în scopul fraudãrii bugetului de stat prin înregistrarea în evidențele contabile ale unei societãți comerciale din București a unor operațiuni fictive de achiziții mãrfuri și servicii de la alte trei societãți comerciale cu comportament fiscal de tip fantomã\”, informeazã un comunicat al Parchetului de pe lângã Înalta Curte de Casație și Justiție transmis joi AGERPRES.
Potrivit sursei citate, în vederea ascunderii originii ilicite a sumelor de bani provenite din sãvârșirea infracțiunii de evaziune fiscalã, persoanele implicate au creat un circuit financiar, constând în transferul succesiv prin mai multe conturi bancare aparținând persoanelor fizice și juridice implicate, retragerea sumelor de bani în numerar și returnarea acestora cãtre societatea plãtitoare sub forma contravalorii unor livrãri intracomunitare fictive cãtre comercianți înregistrați în Bulgaria, fiind supusã acestui proces de spãlare suma de 10.441.197 lei.
Perchezițiile se efectueazã de polițiști din cadrul Poliției Capitalei — Serviciul de Investigare a Criminalitãții Economice și IPJ Giurgiu — Serviciul de Investigare a Criminalitãții Economice, sub coordonarea procurorilor, pe baza autorizațiilor emise de instanțã.
Procurorii beneficiazã și de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, precum și de cel al Serviciului de Acțiuni Speciale din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Articole HOT

Business Texin
f
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

black

Black Winter Fashion On Charles Bridge

city

Walking On San Francisco Street Alone

girl

Woman Enjoying Grossglockner High Alpine Road in Austria

Știri

Business Texin
d
dress

Woman Wearing Red Dress-Holding Turned On String lights

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Nemo enim ipsam voluptatem...

2
fashion

Before Start My Day, Ten Minute For Makeup – VIDEO

3
fashion

Boho Peace Hippie Girl Enjoying Summer with Flower Styling

4
black

Black Winter Fashion On Charles Bridge